Прокуратурой Центрального района г. Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося пригородными автомобильными (автобусными) перевозками.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 1 февраля 2010 г. по 6 ноября 2014 г. обвиняемая представила в Департамент транспорта и связи Тверской области (Министерство транспорта Тверской области) заведомо ложные и недостоверные сведения о проделанной транспортной работе при предоставлении льготного проезда отдельным категориям граждан и бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании единого социального проездного билета (ЕСПБ). В результате перечисления указанных в документах денежных средств обвиняемой бюджету Тверской области в лице Министерства социальной защиты населения Тверской области причинен ущерб на сумму более 39 млн. рублей.

Кроме того, предприниматель пыталась мошенническим путем похитить денежные средства федерального бюджета и бюджета Тверской области в размере более 133 млн. рублей. Для этого она обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с двумя исковыми заявлениями, содержащими ложные сведения, о взыскании ущерба, причиненного ей, якобы, ненадлежащим исполнением Российской Федерацией и Тверской областью обязательств при перевозке льготных категорий граждан федерального и регионального регистров за 2010 - 2012 гг.

Данное преступление не было доведено обвиняемой до конца, поскольку решения Арбитражного суда г. Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда, удовлетворившие её требования, были отменены Арбитражным судом Московского округа, и в удовлетворении исков обвиняемой было отказано.

Прокуратурой Центрального района г. Твери уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.